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查看PDF原文公告日期：2020-02-06
湖南方盛制药股份有限公司HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-013湖南方盛制药股份有限公司第四届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020 年第二次临时会议于 2020 年 2 月 5 日在公司会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2020 年 2 月 5 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事陈爱春先生、黄敏先生与独立董事刘张林先生、张克坚先生、刘曙萍女士以通讯形式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：一、关于豁免第四届董事会 2020 年第二次临时会议通知期限的议案经与会董事审议和表决，同意豁免第四届董事会2020年第二次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2020年2月5日召开第四届董事会2020年第二次临时会议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。二、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案原第十三条：公司的经营范围为：中药材经营、市场营销策划服务、酊剂（外用）（含中药提取）、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂（头孢菌素类)、散剂（含中药提湖南方盛制药股份有限公司HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准)；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外)。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）现修订为：公司的经营范围为：中药材经营、市场营销策划服务、酊剂（外用）（含中药提取）、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂（头孢菌素类)、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准)；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外)；消毒剂的生产、销售。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。风险提示：公司已取得《消毒产品生产企业卫生许可证（临时）》（[湘]卫消证字[2020]第临 001 号），但此前未生产、销售同类产品，本次主要为应对突发疫情，预计消毒剂的生产与销售不会成为公司主营业务，请投资者注意风险，谨慎投资。特此公告湖南方盛制药股份有限公司董事会2020 年 2 月 5 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 603998股吧 http://603998.h0.cn
公司名称：方盛制药
股票代码：sh603998
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：湖南
公司全称：湖南方盛制药股份有限公司
英文名称：Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司简介：方盛制药公司是一家集医药工业、医疗服务、大健康业务于一体的高品质、综合性、科研型医药健康产业集团。主要从事心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、妇科药、抗感染药等药品的研发、生产与销售，主要产品有血塞通分散片、血塞通片、藤黄健骨片、赖氨酸维B12颗粒、...
注册资本：4.4亿
法人代表：周晓莉
总 经 理：周晓莉
董 秘：何仕
公司网址：www.fangsheng.com.cn
