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查看PDF原文公告日期：2020-01-23
603998:方盛制药2020年第一次临时股东大会会议文件2020 年第一次临时股东大会会议文件中国湖南 长沙2020 年 2 月 5 日目 录2020 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 32020 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 52020 年第一次临时股东大会议案 ...... 6议案 1：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬认定的议案 ...... 6议案 2：关于 2020 年度向银行申请人民币授信额度的议案......7议案 3：关于修改《公司章程》的议案 ...... 8议案 4：关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案...... 10议案 5：关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案...... 122020 年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2020 年 2 月 5 日下午 14:30会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）会议召集人：公司董事会大会主持人：董事长张庆华先生大会议程：★ 签到、宣布会议开始一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况三、推选现场会议的计票人、监票人四、董事会秘书宣读大会会议须知★ 会议议案五、宣读议案1. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬认定的议案》；2. 《关于 2020 年度向银行申请人民币授信额度的议案》；3. 《关于修改的议案》；4.《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》；5. 《关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。★ 审议表决六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答七、大会对上述议案进行审议并投票表决八、计票、监票★ 宣布现场会议结果九、董事长宣读现场会议结果★ 等待网络投票结果十、董事长宣布现场会议休会十一、汇总现场会议和网络投票表决情况★ 宣布决议和法律意见十二、董事长宣读本次股东大会决议十三、律师发表本次股东大会的法律意见十四、签署会议决议和会议记录十五、主持人宣布会议结束湖南方盛制药股份有限公司2020 年 2 月 5 日2020 年第一次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。6、本次股东大会共 5 项议案。7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议……[点击查看原文][查看历史公告]
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公司名称：方盛制药
股票代码：sh603998
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：湖南
公司全称：湖南方盛制药股份有限公司
英文名称：Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司简介：方盛制药公司是一家集医药工业、医疗服务、大健康业务于一体的高品质、综合性、科研型医药健康产业集团。主要从事心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、妇科药、抗感染药等药品的研发、生产与销售，主要产品有血塞通分散片、血塞通片、藤黄健骨片、赖氨酸维B12颗粒、...
注册资本：4.4亿
法人代表：周晓莉
总 经 理：周晓莉
董 秘：何仕
公司网址：www.fangsheng.com.cn
